0
1598
Газета Экономика Интернет-версия

24.07.2024 20:10:00

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов


 25 июля в России вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в специальной базе данных Центробанка (ЦБ) о мошеннических операциях. Если банк этого требования не выполнит, то ему придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. В Центробанке уточнили, что перевод будет приостанавливаться даже тогда, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. Однако стоит учесть, что если клиент снова решит сделать перевод на все тот же подозрительный счет уже спустя два дня, тогда банк будет обязан незамедлительно исполнить такое поручение, но финансовую ответственность за это нести он уже не будет. Особое внимание регулятор уделит и проблеме дропперов. Дроппер (или дроп) – подставное лицо, которое занимается переводами и обналичиванием уже похищенных средств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ, база данных Банка России насчитывает тысячи мошеннических счетов дропперов, и в ближайшее время они столкнутся с блокировкой. «Чтобы мошенникам стало еще сложнее обналичивать похищенные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в нашу базу данных от правоохранительных органов», – пояснили в ЦБ. Напомним, как ранее писала «НГ» (см. номер от 16.04.24), достоверно определить численность дропперов в стране проблематично. Например, на специальном круглом столе в Высшей школе экономики, который был посвящен этой проблеме, эксперты приводили оценки в диапазоне от 500 тыс. и до 2–3 млн человек.

Соб. инф.



Читайте также


Миграцию опять обсудили на юридическом форуме

Миграцию опять обсудили на юридическом форуме

Иван Родин

Бастрыкин теперь задает вопросы не парламенту, а чиновникам и бизнесменам

0
1018
Коммунисты разбудят своих заднескамеечников

Коммунисты разбудят своих заднескамеечников

Иван Родин

Депутаты КПРФ пока опередили по медиаактивности только фракцию "Единой России"

0
830
На выборы Госдумы может пойти одна именная партия

На выборы Госдумы может пойти одна именная партия

Дарья Гармоненко

Иван Родин

ЛДПР Жириновского получит больший процент голосов, чем ЛДПР Слуцкого

0
1064
Группа стран ЕС добиться отстранения израильских спортсменов от международных соревнований

Группа стран ЕС добиться отстранения израильских спортсменов от международных соревнований

  

0
428

Другие новости