ЕС бьет тревогу из-за схемы продажи мальтийских паспортов

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность соблюдением реализации принципа верховенства закона на Мальте. Законодатели, в частности, обратили внимание на подозрения вокруг главы администрации премьер-министра страны Кита Шембри, которого обвиняют в получении взятки в 166 тыс. евро от трех россиян. Глава мальтийского правительства Джозеф Мускат критику евродепутатов отверг. И дал понять, что решения по поводу внутренней политики Мальты будет принимать он, а не Брюссель.

«Европейская комиссия должна изучить, несет ли схема, в рамках которой Мальта продает европейское гражданство и вид на жительство, угрозу для безопасности Европейского союза», – утверждается в докладе евродепутатов. По словам законодателей, такая схема «укореняет коррупцию, импортирует (в ЕС. – «НГ») организованную преступность и способствует распространению схем по отмыванию денег».

Особое внимание в докладе уделено обвинениям в адрес Шембри. В 2016 году мальтийское подразделение финансового мониторинга и анализа (FIAU) – государственный орган, занимающий борьбой с финансовыми преступлениями – заподозрило чиновника в коррупции. Речь шла о получении Шембри 166 тыс. евро от трех россиян, участвовавших в схеме по покупке мальтийского гражданства. СМИ утверждают, что деньги Шембри получал за услуги при получении паспортов. А по данным FIAU, чиновник мог участвовать в схемах по отмыванию денег. Информация об офшорном счете Шембри фигурировала и в скандальных Панамских документах, содержавших данные о скрытой собственности политиков и чиновников.

Однако, несмотря на имеющиеся доказательства, ни полиция, ни генеральный прокурор Мальты так и не возбудили против Шембри официального расследования, посетовали евродепутаты. Тот факт, что Шембри все еще пребывает в своей должности, «подрывает авторитет правительства Мальты и укрепляет восприятие, что преступления остаются безнаказанными», подчеркнули законодатели.

Помимо прочего, евродепутаты призвали Европейский центральный банк и Европейскую службу банковского надзора проверить лицензию Pilatus Bank, в котором Шембри держал свой счет. Владельцем банка является проживающий в ОАЭ Сейед Али Садр Хашименижад, которого ранее связывали с делом с хищением денег в Иране.

Сам Шембри свою вину отрицает, указывая на отсутствие мотива. Напомним, что гражданство Мальты можно приобрести законным путем. Для этого требуется заплатить 650 тыс. евро, а также инвестировать в облигации и недвижимость на Мальте в течение пяти лет.

Помимо ситуации вокруг Шембри, не удовлетворило депутатов и общее состояние борьбы с коррупцией на Мальте. «Впечатление, что коррупция (на Мальте. – «НГ») остается безнаказанной, подкрепляет тот факт, что из 425 дел, инициированных Комиссией по борьбе с коррупцией, расследованы были лишь единицы», – отмечают законодатели ЕС.

Евродепутаты пришли к выводам по поводу Мальты еще задолго до составления своего доклада, не вдаваясь в обстоятельства, заявил Мускат, комментируя обвинения Евросоюза. «Я не согласен с приведенными в докладе выводами, хотя и уважаю их», – сказал он в интервью изданию Times of Malta. Премьер также дал понять, что самостоятельно принимает решения, кто занимает ключевые роли в его администрации.

Доклад европейских законодателей был обнародован на фоне новостей о покупке 700 россиянами гражданства Мальты. На прошлой неделе организация Transparency International предупредила: среди купивших гражданство Мальты россиян есть не только известные бизнесмены, но и россияне с туманным прошлым. «Схема по покупке мальтийского гражданства может быть использована для отмывания денег», – отмечается в докладе организации. Но как заверил в беседе с Би-би-си Мускат, проблема с отмыванием денег на Мальте не стоит острее, чем в Голландии или Люксембурге.

Проблема офшоров и финансовых преступлений становится для ЕС все более актуальной, сказал «НГ» доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. «Причиной этому, во-первых, служит ухудшение российско-европейских отношений, – сказал эксперт. – Во-вторых, ЕС уже в течение некоторого времени планирует передать больше полномочий по контролю над налогами на коммунитарный уровень». В этом контексте, полагает Тэвдой-Бурмули, «вопрос офшорных зон становится в большей степени заботой Еврокомиссии, чем это было ранее».