Американские экспертные компании четыре месяца изучали Freedom Holding Corp. и опровергли все прежние подозрения в ее адрес.
Независимые члены совета директоров Freedom Holding Corp. еще осенью инициировали экспертизу. Для ее проведения были приглашены авторитетные компании: Morgan, Lewis & Bockius LLP, которая предоставляет юридические услуги крупнейшим корпорациям, в том числе из списка «Fortune 100», и Forensic Risk Alliance, которая специализируется на международных расследованиях, комплаенсе и судебных разбирательствах.
В течение четырех месяцев шла тщательная проверка, эксперты изучали документы, и даже вылетели в Казахстан и на Кипр, где располагаются офисы холдинга. Помимо внутреннего анализа ситуации был проведен опрос внешних консультантов и контрагентов. Эксперты изучили не только холдинг, но и его основные дочерние компании.
Ключевые тезисы проверки показали, что в Freedom Holding Corp. стабильная ситуация. Разберем некоторые из них:
- Экспертиза установила, что компания стремительно растет благодаря увеличению числа клиентов, объему торгов ценными бумагами и приобретениям. Все это было подтверждено в отчетах Freedom Holding Corp., поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Не было выявлено никаких доказательств того, что холдинг занимался манипулированием собственными акциями.
- В Freedom Holding Corp четко действуют процедуры Anti-Money Laundering. Не было выявлено никаких доказательств уклонения от санкций или работы с олигархами, находящимися под санкциями.
- Информация о пополнении клиентских счетов криптовалютой не подтвердилась.
- В отношении Фонда устойчивого развития Казахстана эксперты установили, что фиксированные купоны в настоящее время имеют стоимость финансирования, превышающую доход по облигациям, но это законная торговая стратегия, и компания ожидает прибыли в будущем при изменении процентных ставок.
- Экспертиза поставила жирную точку в раздувании сомнительных дискуссий на тему контактов с бывшими российскими дочерними компаниями. Подтверждено, что российские активы действительно были проданы, и сегодня холдинг не имеет к ним отношения.
- Экспертиза подтвердила, что аллокация в первичных размещениях (IPO) была доступна клиентам холдинга и без покупки акций FRHC.
В ходе экспертизы были опровергнуты слухи, что клиентов брокерской компании принуждали приобретать бумаги FRHC для того, чтобы они могли получить распределение акций в рамках IPO в США.
Напомним, что 15 августа Hindenburg Research, которая зарабатывает на падении акций, опубликовала отчет, в котором содержалась критика в адрес крупнейшего холдинга с постсоветского пространства с капитализацией в $5 млрд - Freedom Holding Corp. Обвалить акции компании и пошатнуть ее репутацию Hindenburg не удалось.
В самом холдинге к информационным атакам относятся по-философски, как к побочному эффекту лидерства. И лучшим оружием в борьбе с ложью считают открытые проверенные факты. После экспертизы с участием авторитетных независимых компаний распространять лживую информацию против холдинга будет сложно.
Анастасия Башкатова 
комментарии(0)