Центробанк РФ расширил сервис для анонимных осведомителей, добавив возможность сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве. Например, советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, или те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям. ЦБ гарантирует анонимность заявителям, обещая не запрашивать персональные данные и обеспечить конфиденциальность. Осведомитель может направить информацию с документами (например, переписку, доверенности, записи) через сайт ЦБ РФ. В 2022 году ЦБ запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис помогает выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций. С момента запуска сервиса ЦБ получил 40 обращений, сообщили чиновники ЦБ.
По информации Интерфакса
Дарья Гармоненко 
Анастасия Башкатова 
